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中材科技:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-03-08
摘要:

中材技术:下去在2传唤秒次暂时同伴大会的供传阅的

    文献行为准则:002080            文献缩写词:中材技术             公报编号:2013-020
中材技术股份股份直达的火车或汽车公司
下去在2传唤秒次暂时同伴大会的供传阅的
公司和董事会的全部部件都以誓言约束了我的真实容量。、精确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大师降下。
一、运动会会的基本情况
1、同伴大会:秒次特殊同伴大会
2、会议招集人:公司第四的届董事会
3、运动会会法律上的义务、合规性:
第四的届董事会第十一次暂时运动会会传唤,运动会会关心并经过了秒次暂时沙的推荐。,确定传唤中材技术股份股份直达的火车或汽车公司2013年秒次暂时同伴大会。招集顺序适合预法律条例。、行政规章、控制、正常化文献和某方面的规则。
4、运动会会日期、时期:
运动会会时期:2013年5月15日午前10点
互联网零碎开票时期:2013年5月14日至2013年5月15日
朝内的:经过深圳文献买卖所贸易体系举行零碎开票的详细时期为 2013 年 5月 15 日午前 9:30 至 11:30,午后 13:00 至 15:00;经过深圳文献买卖所互联网零碎开票的详细时期为:2013 年 5 月 14 日 15:00 至 2013 年 5 月 15 日 15:00 时期的任性时期。
5、传唤现场运动会会的方法是现场开票和互联网零碎VOT相结合。
(1)现场由舆论决定:同伴本人列席现场运动会会或经过使控制局势证明付托停止的列席现场运动会会。
( 2 ) 网 络投 票 : 公司 将 通 过 深圳 证 券 买卖 所 系 统 和互 联 网 开票 系 统()向各种的同伴弥补零碎齐式的开票平台,同伴可以经过前述的名物行使由舆论决定权。
公司同伴结果却在一次开票中选择一种开票方法。,是否在完全两者都的事物由舆论决定权中有反复由舆论决定,,出来宁愿开票。。
6、列席靶子:
(1)这次运动会会的指示性的日期为2013年5月9日。。于股权指示性的日午后收盘时在奇纳指示性的结算直达的火车或汽车责任公司深圳分行指示性的在册的公司各种的同伴均有权以本供传阅的发布的方法列席这次暂时同伴大会及侍候由舆论决定;不克不及亲自列席现场运动会会的同伴可以使控制局势停止的代替列席(被使控制局势人不用为公司同伴),或许在零碎开票时期开票。。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司保持的顾问。
7、现场运动会会核心:现在称Beijing海淀区板井路 69 号营业中心办公楼 12Fa 中材技术股份股份直达的火车或汽车公司运动会会室。
二、运动会会关心
1、下去专心致志发行个人的倾向的建议(非PU)的论述
2、关心《下去为皇冠体育投注弥补 6,600万元条信誉拍胸脯建议
3、为成都股份直达的火车或汽车公司弥补5的思索,000元流动资本信誉信誉拍胸脯建议
4、关心《下去公司收买南玻院直达的火车或汽车 100%股权的建议》。
前述的建议早已公司第四的届董事会第十次暂时运动会会及第四的届董事会第十一次运动会会关心经过,第 1 项建议详见《中材技术股份股份直达的火车或汽车公司下去专心致志发行私募债(非户外上升的倾向融资)的公报》(公报编号 2013-015);第 2 项建议详见《中材技术股份股份直达的火车或汽车公司外观拍胸脯(皇冠体育投注)公报》(公报编号 2013-016);第 3 项建议详见《中材技术股份股份直达的火车或汽车公司外观拍胸脯(成都直达的火车或汽车)公报》公报编号 2013-017);第 4 项建议详见《中材技术股份股份直达的火车或汽车公司下去收买南玻院直达的火车或汽车的关系买卖公报》(公报编号 2013-019)。
三、侍候现场运动会会
1、报名时期:2013年5月10日、2013年5月13日
午前9点到午前11点30分,午后2点到午后5点
2、指示性的核心:中材技术股份股份直达的火车或汽车公司文献部。
3、指示性的方法:
(1)自然人同伴保存生产能力证。、同伴记述卡、产权证券指示性的等。
(2)社团同伴营业执照硬拷贝(附:、单位产权证券证明、社团的付托书和甲的生产能力证
(3)付托人的原始生产能力证。、使控制局势证明、付托人文献记述卡及产权证券指示性的等。
(4)异地同伴可凭关于预证件采用函件或电报传真方法指示性的(须在2013年5月13日午后5点前检修性的或电报传真至公司)。
四、预网上开票的详细手感顺序
1、应用贸易体系开票的开票顺序
(1)这次暂时同伴大会经过贸易体系举行零碎开票的时期为2013年5月15日午前9:30--11:30,午后13:00--15:00,由舆论决定顺序是鉴于新股票申购的手感。
(2)开票行为准则:362080;开票缩写词:中投开票。
(3)同伴由舆论决定的详细顺序是:
价格看涨而买入和分支的定位是价格看涨而买入。
2。在付托PR下填写这次大会的序列号,袁代表建议。,元代表建议二,诸如此类。每笔汇票应在符合的的佣钱中独自申报。。是否同伴对全部推荐持两者都看待,你结果却对普通推荐投是。。
建议序号                        建议名字                       建议序号
100     总建议                                               100.00
1      下去专心致志发行私募债(非户外上升的倾向融资)的建议;      
2      下去为皇冠体育投注弥补6,600万元条信誉拍胸脯建议
为成都股份直达的火车或汽车公司弥补5,000元流动资本信誉。
3                                                            
以誓言约束运动会
4      下去公司收买南玻院直达的火车或汽车100%股权的建议                  
三。开票看待应基准付托人数送交。,1个代表看待分歧。,2个代表支持。,3个代表弃权
4。由舆论决定完全两者都的事物推荐结果却申报一次。,不抛开
未能忠于前述的命令。,深圳文献买卖所贸易体系自然的撤离。
2、应用零碎开票的开票顺序
(1)同伴流行生产能力证词的详细顺序
基准《实施细则》的规则,同伴可以应用检修口令或数字证明举行证词。应用检修口令,请在网站的口令检修区完全符合。,填写相互关系传达并设置检修口令。,是否口令致敏命令在午前11:30过去的收回。,当天午后 13:00 那就够了应用;如检修口令致敏训令午前 11:30 后收回后,秒天应用。。数字证明专心致志表,专心致志可向深圳文献传达公司或其。
( 2)同伴基准获取的检修口令或数字证明登录网址: 的互联网零碎开票零碎举行开票。
(3)金融家开票的时期。
经过深圳文献买卖所互联网零碎开票零碎开票的详细时期为2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00时期的任性时期。
五、停止事项
1、运动会会与接触:宋博璐、贺扬
联系电话:010-84390909
传 真:010-88437712
地 址:现在称Beijing市海淀区板井路 69 号营业中心办公楼 12Fa 中材技术股份股份直达的火车或汽车公司运动会会室
邮递区号:100097
2、会议代表的逗留和交通费由他们主持。。
六、备查文献
1、第四的届董事会第十一次暂时运动会会
特意地供传阅的。
中材技术股份股份直达的火车或汽车董事会
辩驳二4月26日13:使控制局势书齐式
使控制局势证明
兹全权大使的付托          大夫(未婚妻)代表本公司(本人)列席2013年5月15日传唤的中材技术股份股份直达的火车或汽车公司2013年秒次暂时同伴大会,并于这次同伴大会鉴于以下指示性的就随球建议开票,是否缺席指示性的,代理人有权基准本人的爱好开票。。
1、专心致志发行个人的保释金的建议(非户外上升的)
赞同、支持、弃权。
2、《下去为皇冠体育投注弥补6,600万元条信誉拍胸脯建议
赞同、支持、弃权。
3、《为成都股份直达的火车或汽车公司弥补5,000元流动资本信誉。保的建议》
赞同、支持、弃权。
4、《下去公司收买南玻院直达的火车或汽车100%股权的建议》
赞同、支持、弃权。
付托人署名(盖印):                      生产能力证号码:
持股总额:                                同伴账号:
受信托的署名:                              生产能力证号码:受命日期:注:1、请点击前述的选择打中in。
2、每每一都是一次选中的。,并联选择使退役
3、使控制局势书硬拷贝无效。。

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