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三垒股份:关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-03-27
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原冠军:第三基数股:几乎高音部暂时适合搭档大会的供传阅的

可转让证券编码:002621 可转让证券略语:第三基数股 公报号:2017-012 大连第三基机一份有限公司 几乎高音部暂时适合搭档大会的供传阅的 公司和董事会的每关于个人的简讯构件都确保了我的真实心甘情愿的。、精确、未受损伤的, 无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修漏掉。 依据相干金科玉律和技巧不变的,公司第三届董事会第十五次接触 关心第三和十三个的关心动机及关心条例草案,需求请教 2017 年高音部 几乎暂时适合搭档大会的慎重的,董事会是在董事会草拟的。 2017 年 3 月 13 持股公司日报 2017 年高音部 暂时适合搭档大会,特例列举如下: 一、接触的基本情况 1、接触时期: (1)现场接触时期:2017 年 3 月 13 日后部 15:30 (2)身体开票时期:2017 年 3 月 12 第3天 月 13 日,里面,经过深圳可转让证券买卖的买卖部 进行网上开票的详细时期是 2017 年 3 月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通 Shenz经过身体开票零碎开票的详细时期:2017 年 3 月 12 日后部 15:00 至 2017 年 3 月 13 日后部 15:00。 2、接触位:大连第三基机一份有限公司办公楼三楼接触室(大连高新高科技产业 齐贤玲公园艾西安街 33 号) 3、接触会议集合的人群人:董事会 4、接触开票状况: (1)适合搭档大会采取现场成功实现的事方式相结合的方式。。适合搭档大会将 经过深圳可转让证券买卖买卖零碎和互联网网络开票零碎向公司适合搭档布置身体状态的开票 平台,公司适合搭档可以进入适合搭档大会论述事项。 逐行成功实现的事。 (2)公司适合搭档仅仅在地上开票。、身体开票击中要害开票方式。。如完全异体同形的事物 对开票权进行了颠倒成功实现的事。,出来高音部次开票。。 5、截止过户日期:2017 年 3 月 8 日 6、列席靶子: (1)到 2017 年 3 月 8 当义卖在后部关门,中国可转让证券流露结算有限责任公司 在深圳分行完全符合的适合搭档应具有。上述的 适合搭档不得亲自列席适合搭档大会。,保证代理人可保证照顾WR接触和接触。 成功实现的事(保证书附加物)。 (2)公司董事、监事和特等行政机关全体职员。 (3)公司留在心中的领队及如此等等相干全体职员。 7、适合搭档大会由董事会现在。,适合搭档大会集合的人群顺序与适合搭档大会分歧。、 深圳可转让证券买卖上市不变的及如此等等法度、法规、溶解的正常化文献和规章 定。 二、接触论述 1、论述《几乎董事会未成熟更迭的动机》 公司四的届董事会非孤独董事攻读学位者 陈鑫 朱古甲 周大新 金秉铎 四的届董事会孤独董事攻读学位者名单 李阳 郑连生 戴华 公司四的届董事会拟成功实现的事非孤独董事 4 人,孤独董事 3 人,折合 7 人,这次成功实现的事 以积聚开票方式进行,即,适合搭档(或适合搭档的代理人)在开票时。,每股每关于个人的简讯权和成功实现的事权 董事人数异体同形的成功实现的事权。适合搭档成功实现的事权可以集合应用。,但分派的总投票表决。 不能超越适合搭档所拿取的投票表决。,不然,车票将失灵。。孤独董事和非孤独董事独立上市。 决。里面,孤独董事攻读学位者需向深圳STO宣告,请教适合搭档大会论述 议。董事攻读学位者的简历已在类似的B中显露出。。 2、提早论述中西部及东部各州的县议会的动机。 朱建南 公司的四的个中西部及东部各州的县议会企图开票成功实现的事。 1 适合搭档代表监事姓名,2 著名职员掌管,折合 3 人。监事 攻读学位者的简历已在类似的供传阅的中显露出。。 依据溶解不变的、适合搭档大接触事不变的、中血小板产权股票上市的公司的合格的运作 引证请,搬家(1)(二)是感动中小企业维护的主修事项。,公司离间 小包围者独立开票。,关于个人的简讯选票计数的归结为将在RES中坦率的颁布。。中小 包围者是指后面的适合搭档不同于的适合搭档。:(1)产权股票上市的公司董事、监事、特等行政机关 全体职员;(2)独立或个人用桩区分产权股票上市的公司。 持股超越5%股的适合搭档。 关于搬家已适合第三届董事会第十五次接触。、第三届中西部及东部各州的县议会第十三个次接触 论述与采取,心甘情愿的增强 2017 年 2 月 25 每日发行在可转让证券日报和趋势信息网。 相干公报。 三、接触流露法 1、流露方式: (1)自然人适合搭档必须做的事亲自列席接触。、可转让证券帐卡处置 记; 列席接触的付托代理人,代理人自尊证、保证现行命令、负责人 产权股票导致 明信片流露顺序; (2)大肚子适合搭档由法定扩大表人代表。,法定扩大表人该当持个人的自尊证。、法定扩大 自尊入场券或保证书、大肚子营业执照硬拷贝(单位印章)、可转让证券导致 明信片流露;列席接触的付托代理人,代理人的自尊证该当欺骗。、大肚子保证现行命令、 大肚子营业执照硬拷贝(单位印章)、可转让证券帐卡处置记;适合搭档是合格的海内公司。 结构性包围者(QFII),适合搭档或适合搭档代理人拟列席接触时,,除须 请教上述的论据,合格境外机构包围者资格证明书硬拷贝一份。 (3)异地适合搭档可以全挂在脸上用字母标明或描写对待流露(需布置关心证件硬拷贝),流露时 以本地新闻迹象为准。,心不在焉听筒完全符合。。 2、流露时期:2017 年 3 月 10 日午前 9:00 至 11:00,后部 2:00 至 4:00 3、流露位:大连高新高科技产业齐贤玲公园艾西安街 33 大连第三本公司可转让证券营业厅3号 公室。 四、吃网上开票的详细操作顺序 这次适合搭档大会,公司为适合搭档布置网上开票平台。,适合搭档可以经过深圳可转让证券买卖的买卖部 身体开票零碎与身体开票零碎,身体开票的详细运作 即将到来的审核在辩驳I中显示。。 五、开票有关注意事项 1、联系信息 节目主持人:金秉铎 郝国栋 联系听筒:0411-84793300 描写:0411-84791610 信箱:sljinbd@163.com dbguodonghao@163.com 通讯地址:辽宁省大连高新高科技产业齐贤玲公园艾西安街 33 号 邮递区号:116024 2、适合搭档大会将聚集半晌。,适合搭档吃逗留运输系统费 六、备查文献 1、《大连第三基机一份有限公司第三届董事会第十五次接触成功实现的事公报》 2、《大连第三基机一份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十三个次接触成功实现的事公报》 附件一:吃网上开票的详细操作顺序 附件二:现行命令范本 格外地供传阅的。 大连第三基机一份有限董事会 2017 年 2 月 25 日 附件一: 吃网上开票的详细操作顺序 一、身体开票顺序 1、开票编码和开票缩写:开票编码是002621。,开票崇高的第三基数轮询。。 2、举措设置和看开票: (1)娱乐设定 适合搭档大会的搬家相当于动机编码的清单。 娱乐序列号 票据系统命名法 动机编号 动机 1 几乎董事会未成熟更迭的动机 - 动机 非孤独董事攻读学位者(4)) 人),详细列举如下 - 动机 1 中子娱乐 陈鑫 动机 1 中子娱乐Ⅱ 朱古甲 动机 1 中子娱乐 周大新 动机 1 中子娱乐 金秉铎 动机 孤独董事攻读学位者(3)) 人),详细列举如下: - 动机 1 中子娱乐 李阳 动机 1 中子娱乐 郑连生 动机 1 中子娱乐 戴华 动机 2 钞票几乎中西部及东部各州的县议会提早成功实现的事的慎重的 - 朱建南 (2)开票看。 动机 1、动机 2 采取积聚开票制。 积聚开票搬家,填写攻读学位者的开投票表决。。产权股票上市的公司适合搭档应善用本人的一份 对全部娱乐组的开投票表决进行成功实现的事。,像,适合搭档投的投票表决超越了他们的持股。 成功实现的事投票表决的,或开票姓在对比成功实现的事击中要害人数。,成功实现的事娱乐群 每关于个人的简讯开票被以为失效的开票。。假如你不符攻读学位者的看,你可以开票给攻读学位者。 0 票。 积聚开票制下的成功实现的事开票名单 攻读学位者开投票表决 填报 对攻读学位者 A 投 X1 票 X1 票 对攻读学位者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越适合搭档拿取的投票表决。 每个法案的适合搭档开票成功实现的事列举如下。: ① 成功实现的事非孤独董事(如动机) ,有 4 候选者) 适合搭档欺骗的投票表决相等的数量VoTi的总额。 适合搭档可以商品交易会地分派选票。 4 非孤独董事攻读学位者,也可以在 4 孤独董事 恣意分派攻读学位者,但总投票表决不得超越其投票表决。。 ② 孤独董事的成功实现的事(如动机) ,有 3 候选者) 适合搭档欺骗的投票表决相等的数量VoTi的总额。 适合搭档可以商品交易会地分派选票。 3 孤独董事攻读学位者,也可以在 3 孤独董事 恣意分派攻读学位者,但总投票表决不得超越其投票表决。。 ③ 适合搭档代表监事成功实现的事(如动机) 2,有 3 候选者) 适合搭档欺骗的投票表决相等的数量VoTi的总额。 适合搭档可以商品交易会地分派选票。 3 职适合搭档时世表监事攻读学位者,也可以在 3 适合搭档时世 表监恣意分派攻读学位者,但总投票表决不得超越其投票表决。。 (3)完全异体同形的事物搬家的成功实现的事,该当最初见效。。 二、经过深圳可转让证券买卖的买卖部统开票的顺序 1、开票时期:2017 年 3 月 13 当天买卖时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、适合搭档可登录可转让证券公司买卖客户开票成功实现的事。 三、深圳产权股票网上开票成功实现的事顺序 1、开票时期:身体开票零碎的开票时期为 2017 年 3 月 12 天(现场大适合搭档) 接触的前一天将在后部进行。 15:00,完毕时期是 2017 年 3 月 13 天(现场大适合搭档)会结 后部) 15:00。 2、适合搭档经过身体开票零碎开票。,据深圳可转让证券买卖包围者网 维修服务自尊认同事情人名地址录(2016) 年 4 自尊认同的每月一次的符合公认准则的条目,拿取“深圳证券交易所 数字证书或深圳可转让证券买卖包围者维修服务密电码。详细的认同审核可以在互联网网络开票上进行完全符合。 统 http:// 不变的影响柱反省。 3、本所获得物的维修服务的适合搭档密电码或数字证书,登录 http:// 在 经过深圳可转让证券买卖网上开票零碎开票。 附件二: 授 权 委 托 书 致:大连第三基机一份有限公司 格外地付托 长官(举止文雅且有教养的女子)代表I/本单位列席大连第三基机一份有限公司 2017 年高音部暂时适合搭档大会,对后面的搬家进行成功实现的事,该当行使成功实现的事权。。I/本 该单位心不在焉详细阐明我的开票事项。,信托的可以代表信托的行使其成功实现的事权。,其行使表 决权的恶果均为I/本单位承当。 (叙述):开票时请打开票。,称赞、支持和废都是 不要把被乐趣 弃权,称赞、支持和弃权两个或两个关于。 选择钟作为废票处置 序号 动机 成功实现的事看 称赞 支持 弃权 1 几乎董事会未成熟更迭的动机 - - - 非孤独董事攻读学位者(4)) 人) 非孤独董事成功实现的事的总投票表决:___________股×4=___________票 陈鑫 朱古甲 周大新 金秉铎 孤独董事攻读学位者(3)) 人) 成功实现的事孤独董事的总投票表决:___________股×3=___________票 李阳 郑连生 戴华 2 钞票几乎中西部及东部各州的县议会提早成功实现的事的慎重的 - - - 朱建南 付托适合搭档: (关于个人的简讯适合搭档署名),大肚子适合搭档由法定扩大表人署名并覆盖单位印章) 获保证适合搭档身份证或营业执照号码: 适合搭档持股数: 受命适合搭档可转让证券导致号: 信托的姓名: 信托的的自尊证号码: 信托的署名: 付托日期: 年 月 日 付托的无效性:从签字保证书之日起到我的完毕 脚注: 保证现行命令剪报、回答或监制的上述的体式是无效的。;负责人该当签字现行命令。 (单位接受必须做的事盖上单位印章)回到搜狐,检查更多

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